Уверенность в финансах фирмы — одно из главных условий стабильности развития. Аудит финансовой безопасности — это прививка от сделок с недобросовестными подрядчиками, сомнительных партнеров, фирм-пустышек и других мошенников.
Факторами риска являются:
- поддельные финансовые документы – баланс, выписки из банка, справки о долгах;
- плохая история предполагаемого партнера (подрядчика) – судебные разбирательства в отношении компании, взыскание задолженностей, арест имущества;
- признаки, свойственные аферам – обнуление счетов, подготовленные авиабилеты;
- подтверждение не платежеспособности – заложенное недвижимое (личное и корпоративное);
- случаи с задержкой или отсутствием оплаты за услуги партнеров;
- связи в криминальном мире.
Обнаружить эти факторы собственноручно почти невозможно. Намного надежнее поручить аудит финансовой безопасности в СПб профессионалам. Специалисты быстро дадут вам информацию, которая положит или завершит сотрудничество с партнером.
Услуги аудита от ЧОО «ПАЛЛАДА ОХРАНА»:
- проверки историю взаимоотношений потенциального партнера – выполнение обязательств, просрочка оплат, срывы поставок;
- анализ активов бизнеса – с выявлением активов фиктивных, мнимых, скрытых;
- проверка наличия задолженности по налогам;
- уточнение принадлежности бизнеса – владельцы, их доли;
- анализ действующей системы безопасности вашей компании и квалифицированные консультации по ее улучшению;
- сбор полной информацию по юридическим и физическим лицам, действующим в субъектах РФ и странах СНГ.
Пакет Стандартный: Безопасные сделки и честное сотрудничество
Условия – до 10 фигурантов аудита/ 3 дня на выполнение.
Собираем такие сведения:
- личные данные руководителя и спонсоров, а также их близких родственников – ФИО, адреса (юридические и фактические), контактные телефоны, фирмы, зарегистрированные на них и подобные сведения;
- сведения по недвижимости, авто, бизнесу;
- активы исследуемого предприятия и его собственников: руководителя и спонсоров;
- сведения обо всех владельцах бизнеса и их долевом участии;
- фактические виды деятельности фирмы;
- история судебных и арбитражных процессов, исполнительного производства и взыскания задолженностей;
- факты уголовного, административного, судебного преследования компании и причастных лиц – директора, спонсоров, партнеров по бизнесу, близких родственников;
- сведения о партнерах и бизнес-связях компании;
- проверка легитимности регистрационных документов компании;
- сведения о банковских счетах – корпоративных и личных;
- все возможные перемещения администрации и собственников фирмы – транспортом сухопутным, морским, воздушным;
Подробно анализируем информацию, полученную заказчиком самостоятельно.
Пакет VIP: Выездные проверки с соблюдением конфиденциальности
Условия – до 10 фигурантов/ 4 дня на выполнение.
Выполнение таких работ:
- ежемесячный официальный аудит деятельности с выездом на объект;
- проверка достоверности имеющихся данных с выездом по месту регистрации фирмы и руководства/спонсоров;
- анализ банковских выписок, оборотных средств, выписок по задолженностям и кредитам;
- проверка и анализ итогов балансовой отчетности;
- сопровождение коммерческих сделок и контрактов;
- поиск бизнес-партнеров с целью выяснения причин задержки по платежам или отсутствия выплат (не реже одного раза в неделю);
- проверка документации, предоставленной партнерами;
- участие в переговорах при заключении сделки и контракта;
- мониторинг информации и отзывов о фирме в СМИ – печатных, медийных, на веб-ресурсах;
- проверка сотрудников, сопровождающих грузы – БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА;
- предоставление квалифицированных рекомендаций по изменению в условиях сделки (контракта), если необходимо.
Заказчик получает новую информацию о факторах риска не реже двух раз в неделю.
Внутренний контроль безопасности
Ежеквартально силами охранной организации ПАЛЛАДА проводятся учения на охраняемых объектах. Например, проникновение на объект «посторонних лиц» и имитация хищения.
Также регулярно проводятся:
- ночные проверки службы охранников на предмет качества обходов территории
- контроль бодрствования охранников в ночное время
- оценка внешнего вида и опрятной формы одежды
Наш телефон: +7 (812) 922-27-94
Позвоните нам и получите предварительную консультацию. С первых минут вы поймете, что общаетесь с профессионалами.
